Atmazgā naudu ofšoros
Apskatīt komentārus (0)


22.11.2011

Atmazgā naudu ofšoros

TV raidījuma  Nekā personīga  veidotāji kopā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru un ārvalstu žurnālistiem no Krievijas, Ukrainas, Rumānijas, Bosnijas un Hercogovinas, kā arī Serbijas pēdējo pusgadu pētījuši ārzonu kompaniju jeb ofšoru firmu biznesu, to izmantošanu naudas atmazgāšanā un krāpnieciskos darījumos. Izmeklēšana parādījusi, ka Latvijas bankas ir nozīmīgs transitpunkts Austrumeiropā netīrās naudas pārvietošanai. Caur Latvijas bankām pēdējos gados izgājuši gan Ukrainas valsts iepirkumos pārmaksātie miljoni, gan arī Meksikas asiņainākā narkokarteļa dolari. Liela daļa šo darījumu veikti, izmantojot ofšoru firmas, kas darbojas Rīgas centrā. Šo firmu izkārtnes direktori bijuši Latvijas izcelsmes. Ārvalstu klientu apkalpošana Latvijas bankām ir ļoti nozīmīgs bizness, jo gandrīz puse noguldījumu jeb aptuveni 4,5 miljardi latu ir nerezidentu nauda.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis norādīja, ka šis ir viens no tiem virzieniem, ar kuŗu mēs vairāk strādājam tieši kontekstā ar ēnu ekonomikas apkaŗošanas plānu, „tieši tā – šī dažādu ofšoru ierobežošana ir šī plāna sastāvdaļa".